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福建發展高速公路股份有限公司第六屆監事會第四次會議決議公告

證券代碼：600033 證券簡稱：福建高速(600033,股吧)編號：臨2013-003債券代碼：122117 債券簡稱：11閩高速福建發展高速公路股份有限公司第六屆監事會第四次會議決議公告本公司及全體董事會成員保證公告內容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。福建發展高速公路股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2013年4月1日以專人送達和傳真、電子郵件的方式發出關於召開第六屆監事會第四次會議的通知。本次會議於2013年4月10日在福建省福州市本公司會議室召開，會議應到監事7人，實到監事7人。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由監事會主席黃晞女士主持，經出席會議的監事認真審議，會議表決通過瞭如下議案：一、審議通過《2012年度監事會工作報告》，表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票；二、審議通過《2012年度財務決算報告》，表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票；三、審議通過《2013年度財務預算預案》，表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票；四、審議通過《2012年度利潤分配預案》，表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票；公司擬以2011年12月31日總股本2,744,400,000股為基數，向全體股東每10股派現金紅利1元（含稅），本次派發紅利總額為274,440,000.00元，剩餘未分配利潤27,890,723.23元結轉下一年度。五、審議通過《2012年度報告及報告摘要》，表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票；監事會認真審閱瞭公司2012年度報告，認為：1、公司2012年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；2、公司2012年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息真實、準確、完整地反映公司財務狀況及經營業績，內容不存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏；3、在提出本意見前，沒有發現參與公司2012年度報告及年度報告摘要編制和審議的人員有違反保密規定的行為。《2012年度報告及報告摘要》全文請見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。六、審議通過《2013年度日常關聯交易議案》，表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票；公司2013年日常關聯交易公告全文請見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上發佈的臨時公告（臨2013-004）。七、審議通過《2012 年度內部控制自我評價報告》，表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票；監事會認為：報告期內，公司已根據實際情況和管理需要，建立健全瞭完整、合理的內部控制制度，所建立的內部控制制度貫穿於公司經營活動的各層面和各環節並有效實施。董事會關於2012年度內部控制的自我評價報告全面、客觀地反應瞭公司在2012年度內部控制方面的實際情況，公司對納入評價范圍的業務與事項均已建立瞭內部控制，並得以有效執行，達到瞭公司內部控制的目標，不存在內部控制重大及重要缺陷。《2012 年度內部控制自我評價報告》全文請見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。八、審議通過《2012年度社會責任報告》，表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。《2012年度社會責任報告》全文請見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。特此公告。福建發展高速公路股份有限公司監事會二一三年四月十二日var page_navigation = document.getElementById('page_navigation');if(page_navigation){ var nav_links = page_navigation.getElementsByTagName('a'); var nav_length = nav_links.length;//正文頁導航加突發新聞 if(nav_length == 2){ var emergency = document.createElement('div');emergency.style.position = 'relative';emergency.innerHTML = '

新聞來源http://news.hexun.com/2013-04-12/153074052.html

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